ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z a w i a d a m i a
że na podstawie § 28 ust.1 pkt.7 Statutu BS w Sierakowicach zwołuje na dzień
16 marca 2023 (czwartek) o godz. 10.00
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BS
które odbędzie się w Sali Bankietowej "u Jurka" Skoczkowo 121c, 83-321 Mściszewice gmina Sulęczyno
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków prezydium).
- Przyjęcie porządku obrad ZP.
- Przyjęcie regulaminu obrad ZP.
- Przyjęcie protokółu z poprzedniego ZP.
- Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
- Wybór 3 osobowej Komisji Wnioskowej.
- Wybór 3 osobowej Komisja ds. odpowiedniości
- Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Sierakowicach za rok 2022.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS za rok 2022 oraz Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń w BS Sierakowice w 2022 r.,
- Dokonanie oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BS i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej BS.
- Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS oraz działalnością Banku Spółdzielczego za rok 2022 r.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS za rok 2022,
b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Sierakowicach oraz udzielenia Zarządowi
BS absolutorium za działalność w 2022 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS za rok 2022,
d) oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku,
e) podziału nadwyżki bilansowej BS za rok 2022,
f) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
- Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na 2023 r.
- Ocena funkcjonowania Polityki w zakresie stosowania „ Zasad Ładu Korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych w BS w Sierakowicach w 2022 r. - Ocena adekwatności i przyjęcia zmian do „Regulaminu pracy Rady Nadzorczej BS w Sierakowicach.
- Wyrażenie zgody o ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Banku.
- Wolne wnioski i zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Niniejszy porządek Zebrania Przedstawicieli BS został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu BS w dniu 09 lutego 2023r.
Prosimy o niezawodne przybycie.
Jednocześnie informuje się, że Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli został wyłożony i jest do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Sierakowicach. Protokół będzie również dostępny na sali obrad, a Bilans i Rachunek wyników BS za rok 2022 oraz Opinia Biegłego Rewidenta wyłożone są do wglądu w siedzibie Banku i w Oddziałach Banku Spółdzielczego.
Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Sierakowicach
Kontakt
Mapa dojazdu
ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.: 58-684-67-30
58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP